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涉腐洗钱花样翻新手段隐蔽 切断腐败资产外流渠道

涉腐洗钱花样翻新手段隐蔽 切断腐败资产外流渠道  日前召开的打击外汇违法犯罪工作视频会议公布了一组数据:2017年以来,国家外汇管理局与公安机关联合破获汇兑型地下钱庄案件300余起,查处通过地下钱庄非法买卖外汇案件6000余起。...

国家外汇局通报10起地下钱庄案 个人最高罚1372万

  为加强外汇市场监管,严厉打击通过地下钱庄买卖外汇行为,国家外汇管理局2日通报了10起外汇违规典型案例,此次通报的主要是地下钱庄非法买卖外汇的案例,涉及违规金额3600余万美元,共处罚款2400余万元。...